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    1. 派生集團案二審裁定 實控人數罪并罰獲刑20年
      2023-06-14 13:05 來源:法人雜志 作者:王茜
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      《法人》全媒體記者 王茜 整理

      4月21日,廣東省高級人民法院對派生科技集團有限公司(下稱“派生集團”)和唐軍、張林等46人犯集資詐騙、非法吸收公眾存款等數罪作出終審裁定,駁回上訴,維持原判。派生集團被罰16.1億元,原董事長唐軍、原總經理張林被判20年刑期,罰款合計近一億元。

      2022年12月22日,廣東省東莞市中級人民法院一審以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數罪并罰,判處派生集團罰金16.1億元。唐軍被判處有期徒刑20年,并處罰金5150萬元;張林被判處有期徒刑20年,并處罰金4100萬元;其他44人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發票等犯罪,被判處有期徒刑十五年至一年六個月,并處罰金。

      廣東高院二審查明,2012年6月至2019年3月間,派生集團未經許可,違規運營“團貸網”平臺,以發布融資項目、“安盈寶”理財項目、私募基金類理財產品等形式,承諾保本付息、高額回報,向社會公眾非法吸收巨額資金,未償還金額348.2億元。

      其間,派生集團發布虛假融資項目,非法吸存資金325.6億元,主要用于違法操縱股票交易、個人消費及揮霍,造成巨大損失。派生集團還利用資金及持股優勢操縱證券市場。此外,部分被告人虛開發票6760萬元、虛開增值稅專用發票稅額143萬元。

      團貸網、你我金融是派生集團旗下的兩大P2P平臺。據官網介紹,團貸網成立于2011年,并于2012年正式上線運營,是一家專注于幫扶小微企業的網絡借貸信息中介服務平臺。2013年11月,團貸網順利完成股份制改造。你我金融成立于2014年8月6日,注冊資本為人民幣1038萬元,法定代表人湯穎芳,系有限責任公司。

      你我金融曾在法庭陳述,由于團貸網立案,你我金融作為關聯公司,其賬戶資金被經偵單位凍結。你我金融自2019年3月28日以來,按照深圳市南山區金融辦的要求進行P2P業務清退工作,涉及平臺出借人及借款人逾21萬人。截至2020年7月23日,平臺還涉及逾2000名出借人的3000萬元資金未獲清返。

      團貸網官網介紹的唐軍,是一名“85后”創業者,2009年開始在普惠金融及金融科技領域創業;2011年創立派生集團;2012年創建并上線團貸網。同為“85后”的張林,和唐軍聯合創建了團貸網。2017年7月,唐軍入選2017年福布斯中國30U30金融與風險投資行業代表性人物。

      2012年12月,唐軍曾以213.0915萬元的價格,在中國版“與巴菲特共進午餐”“名人時間拍賣”活動中,競得與巨人網絡創始人史玉柱的3小時午餐時間。正是這次午餐,讓唐軍走入史玉柱朋友圈,并在他的引薦下認識了當時的民生銀行董事長董文標、分眾傳媒創始人江南春等,其中部分人的身影也出現在后來團貸網的融資或派生科技的股東行列。

      (來源:新華網)

      專家點評


      北京市尚公律師事務所高級合伙人 陳德勝

      非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪是非法集資類犯罪案件中的典型罪名。近年來,隨著互聯網金融業務高速發展,假借網絡借貸平臺的非法集資犯罪案件逐年增加。如設立所謂P2P網絡借貸,以高利為誘餌,非法吸收公眾存款。非法募集的資金或用于投資,或用于高利轉貸,甚至非法募集攜款潛逃。我國刑法第一百七十六條和第一百九十二條均規定了上述罪名:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,構成前罪;以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,構成后罪。

      本案中,派生集團及其董事長唐軍未經許可,違規運營“團貸網”平臺,以發布虛假融資項目、私募基金類理財產品等形式,承諾保本付息、高額回報,向社會公眾非法吸收巨額資金,未償還金額348.2億元。主要用于違法操縱股票交易、個人消費及揮霍,造成巨大損失。短短7年時間,從金融精英淪為向公安機關自首的犯罪分子,唐軍和他的團隊終為違法犯罪行為付出20年牢獄之災以及巨額罰金的法律代價。

      編輯:劉曉瑩

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